TERMEKEK
Megfelelőség kompromisszumok nélkül
Navigáljon pontosan a bonyolult megfelelőségi környezetben. Egyszerűsítse KYC, KYB és AML folyamatait.
Conformità senza compromessi: Naviga con precisione nei complessi paesaggi normativi. Ottimizza i tuoi processi KYC, KYB e AML.
Il cruscotto della nostra applicazione funge da hub centrale, offrendo accesso rapido a tutte le attività relative alla conformità e agli aggiornamenti in tempo reale. Semplifica la gestione di dati complessi e consente agli utenti di prendere decisioni informate rapidamente.
Monitoraggio in tempo reale
Una caratteristica centrale della nostra applicazione è il monitoraggio in tempo reale, che fornisce una sorveglianza continua di oltre 200 milioni di aziende in tutto il mondo. Imposta allarmi personalizzati per ricevere notifiche su cambiamenti significativi nello status o nella gestione dell'azienda, tenendoti informato sugli sviluppi cruciali istantaneamente.
Ricerca aziendale in tempo reale
Hai bisogno di verificare lo stato operativo, l'origine, la proprietà o gli UBO di un'azienda? Questo strumento fornisce dati in tempo reale per rispondere prontamente a queste domande critiche.
Ricerca di sanzioni in tempo reale
Preoccupato per potenziali sanzioni che coinvolgono i tuoi partner commerciali? Questa funzionalità ti permette di verificare se un'azienda o una persona è attualmente sotto sanzioni, fornendo le informazioni essenziali necessarie per una diligente verifica.
Ricerca di fascicoli giudiziari in tempo reale
Stai considerando una relazione commerciale? Controlla se l'azienda è attualmente coinvolta in cause legali. Questo strumento ti aiuta a valutare le potenziali obbligazioni legali prima di assumere impegni.
Ricerca di insolvenze aziendali in tempo reale
Preoccupato per la stabilità finanziaria di un'azienda? Il nostro strumento di ricerca in tempo reale ti permette di indagare se un'azienda sta affrontando stress finanziario o ha dichiarato fallimento, permettendoti di prendere misure preventive.
Zökkenőmentes beszállítói integráció
Egyszerűsítse az új beszállítók felvételét optimalizált integrációs folyamatokkal, amelyek szigorú KYC ellenőrzéseket tartalmaznak, biztosítva a megfelelőséget és a gyors integrációt.
Dinamikus beszállítói kezelés
Kezelje hatékonyan beszállítóit rugalmas irányelvekkel és eszközökkel, amelyek lehetővé teszik az átfogó felügyeletet és az üzleti igények szerinti könnyű módosításokat.
Kockázatalapú beszállítói értékelés
Értékelje és kategorizálja a beszállítókat a kockázati kitettség alapján, fejlett elemzések használatával a magas kockázatú partnerek alapos átvilágításának priorizálása és a szabályozási megfelelőség fenntartása érdekében.
Erőteljes szűrés és rendezés
Használjon erőteljes szűrőket a beszállítói adatok hatékony rendezéséhez, javítva képességét az ellenőrzésekhez, értékelésekhez és működési döntésekhez szükséges információk gyors megtalálására.
Miért használjuk ezt?
Megfelelőség kompromisszumok nélkül
Navigáljon pontosan a bonyolult megfelelőségi környezetben. Egyszerűsítse KYC, KYB és AML folyamatait.
